股东会成东员会议通知中国商报登报公告

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根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,经大 股东提议现公司股东会成东员会议通知中国商报登报公告

决定于 201股东会成东员会议通知中国商报登报公告8 年 6 月 29 日 9 时在科研楼会议室召开股东会会议,具体事项:股东会成东员会议通知中国商报登报公告

一、会议时间、地点: 1、会议时间:2018 年 6 月 29 日 9 时;2、会议地点:西安市高新区

科技 6 路 196 号。

二、主要议题: 1、变更法定代表人; 2、股东股权转让。 以 上议案已由公 司 2018 年 6

月 6 日董事会审议通过。股东会成东员会议通知中国商报登报公告

三、会议出席对象: 1、本公司董事、监 事 及 高 级 管 理 人 员; 2、截 止 2018 年 6 月 29

日,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人; 3、其他相关人员。

四、会议登记事项: 1、登 记时间:2018 年 6 月 29 日 9 时前;2、登记地点:西安市 高新区

科技 6 路 196 号科研楼会议; 3、登记方法:请出席本次大会 的股东或其委托代 理人请按本

通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。 在办理出席会议登记手续时,个人股股

东请持本人身份证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书;法人股东由法

定代表人出席会议的,应持本人身份证、能 证明其具有法定代 表人资格的有效 证明,委托代

理人出席会议的,代理人应 持本人身份证、法 人股东单位的法定 代表人依法出具的 书面委

托书; 4、出席本次会议的所有股东经董事会办公室会前审核的名单参加会议。

五、其它事项: 1、会议联系方式:联系人:赵元庆,电话:18691527221; 2、本次会议会期

1 天,出席者交通、食宿费用自理。 请届时按时参加。 特此通知。

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董事长

2018 年 6 月 13 日